Kiparska policija pokrenula je istragu poslovanja advokatske kancelarije iz Limasola koju vode
Elsa i
Ino Anastasijadis, kćerke predsjednika te države
Nikosa Anastasijadisa, zbog sumnji u pranje nezakonito stečenog novca. To je prije nekoliko dana prenijela u svom izvještaju novinska agencija Sinhua.
Elsa Anastasijadis je poslovno povezana sa
Acom Đukanovićem, bratom predsjednika države Crne Gore Mila Đukanovića. „Dan” je u oktobru 2018. godine objavio da su podgoričku kompaniju „Invest nova“, prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), osnovali Aco Đukanović i firma „Čerčor Co limited“ sa Kipra. Uvidom u kiparski poslovni registar može se vidjeti da je direktor te kompanije drugo pravno lice, Imperium nominis limited. Podaci iz registra privrednih subjekata Kipra pokazuju da je direktor „Imperium nominis limited“ upravo Elsa Anastasijadis, kćerka predsjednika Kipra, koji se do stupanja na državnu funkciju bavio advokatskim poslom. „Imperium nominis limited“ je pominjana i u nekoliko sudskih slučajeva.
U izvještaju novinske agencije Sinhua piše da se advokatska kancelarija porodice Anastasijades povezuje sa slučajem pranja nezakonito stečenog ruskog novca pod nazivom „Perionica Troika” (Troika Laundromat).
– Pokreće se istraga kako bi se utvrdilo da li je nezakonitosti počinila advokatska kancelarija koja nosi ime predsjednika s njegovom navodnom umiješanošću u aktivnosti opisane u publikaciji – rekla je
Eva Papakiriakou, šefica policijskog Odjeljenja za borbu protiv pranja novca (MOKAS). Radi se o slučaju koji je otkrila međunarodna novinarska mreža Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). U izvještaju OCCRP, objavljenom prošle nedjelje, piše da je advokatska kancelarija Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, kojom je upravljao Nikos Anastasijadis sve dok nije izabran za predsjednika 2013. godine, bila povezana sa kompanijama koje su se navodno bavile pranjem novca.
Radi se o kompanijama Batherm Ventures Ltd. i Matias Co Ltd, iza kojih se krio ruski milijarder
Aleksandar Abramov, klijent advokatske kancelarije. Preko tih kompanija prometovano je više od 323 miliona američkih dolara. Abramov je kasnije uz pomoć advokatske kancelarije porodice Anastasijadis dobio kiparski EU pasoš, objavio je OCCRP. Radi se o nalazima zasnovanim na procurelim dokumentima iz ugašene litvanske banke.
Šefica policijskog Odjeljenja za borbu protiv pranja novca (MOKAS) je rekla da će se preduzeti sve potrebne mjere kako bi se razjasnila sva pitanja koja se postavljaju u vezi sa aktivnostima nekadašnje advokatske kancelarije predsjednika Kipra.
Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC trenutno vode dvije kćerke predsjednika Anastasijadisa.
– Iz advokatske kancelarije Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC su rekli da su voljni da sarađuju kako bi omogućili dostupnost svih podataka vezanih za transakcije u 2007. godini na koje se odnosi izvještaj OCCRP – istakla je Papakiriakou. Takođe je rekla da će se od Centralne banke Kipra i drugih banaka tražiti da dostave dokumenta neophodna za policijsku istragu, dodajući da se OCCRP može kontaktirati i da pruži dokaze.
Vl.O.-M.V.
Stalna imovina 14,8 miliona euraFirma „Invest nova“ je registrovana za razradu građevinskih projekata još 2007. godine. Radi se o kompaniji koja godinama posluje u plusu. Njena stalna imovina se procjenjuje na oko 14,8 miliona eura. Prema podacima Uprave za nekretnine, posjeduje građevinski plac od oko 5.000 kvadrata u Baru i parcelu od 2.000 metara kvadratnih u Herceg Novom.
Aco Đukanović se godinama smatra za jednog od najbogatijih građana u Crnoj Gori, a za njegovo ime se vežu brojni poslovni poduhvati, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Zvanični podaci državnih organa pokazuju da brat predsjednika države posjeduje vrijednu imovinu u Kotoru, Podgorici, Kolašinu, Žabljaku i Nikšiću.
Đukanović je većinski akcionar u nekada državnom Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje (RZUP). U Prvoj banci je pojedinačno najveći akcionar sa 41 odsto vlasničkog udjela. Država Crna Gora mu je isplatila višemilionski iznos na osnovu sudske presude u slučaju poznatom kao „Limenka”. On je prije sedam godina kupio zemljište i zgradu u centru Podgorice od policije, ali je ugovor raskinut. Iako dio opozicije i nevladine organizacije upozoravaju kako je sam ugovor iz 2008. nezakonit, državno tužilaštvo još nije reagovalo na brojne navode o eventualnim zloupotrebama.
S druge strane, sadašnji kiparski predsjednik Nikos Anastasijadis dugogodišnji je političar i poznati advokat. Pravo je završio u Londonu. Drugi mandat na mjestu predsjednika Kipra osvojio je početkom 2018. godine. Često je meta napada opozicije u toj zemlji zbog brojnih afera.
)){kind=small}
